Vier vrouwen probeerden voor €10 miljard aan bitcoin te stelen – plan mislukt
In de cryptowereld is fraude een alomtegenwoordig probleem, vaak prominent aanwezig in het nieuws. Namen als Sam Bankman-Fried en Do Kwon zijn berucht geworden door hun illegale activiteiten die veel tumult in de crypto-industrie veroorzaakten. Zulke daden worden door talloze investeerders met minachting bekeken.
Hoewel de focus vaak ligt op mannelijke misdadigers, hebben ook vrouwen een significante rol gespeeld in financiële fraude met cryptocurrencies. Laten we hen belichten en ontdekken waarom je hier verre van moet blijven.
Cryptoqueen – de grootste crypto-zwendel ooit
Ruja Ignatova, geboren in Bulgarije en Duits staatsburger, noemde zichzelf de ‘cryptoqueen’. In 2014 richtte zij het cryptoproject OneCoin op, dat een van de grootste Ponzi-schema's aller tijden bleek te zijn. Bij deze frauduleuze strategie worden winsten aan bestaande investeerders uitbetaald met het kapitaal van nieuwe investeerders.
Ignatova heeft investeerders voor $4,5 miljard opgelicht met OneCoin. Ze wordt nu gezocht door de FBI en prijkt op hun lijst van Ten Most Wanted Fugitives. De Amerikaanse overheid biedt een beloning van $5 miljoen voor informatie die leidt tot haar arrestatie of veroordeling. The Times noemde het "een van de grootste zwendelpraktijken in de geschiedenis".
Voormalig CEO Alameda Research
Caroline Ellison is een andere vrouw om te vermijden. Als voormalig CEO van Alameda Research en ex-vriendin van FTX-oprichter Sam Bankman-Fried, is zij ook veroordeeld voor financiële fraude. Vorige maand veroordeelde de rechtbank haar tot een gevangenisstraf van 24 maanden.
De 29-jarige bekende schuld aan zeven aanklachten, waaronder samenzwering tot telefraude, grondstoffenfraude, effectenfraude en witwassen.
Diefstal van 120.000 bitcoins
Heather Morgan werd in 2002 in New York City gearresteerd. Samen met haar echtgenoot werd zij beschuldigd van witwassen gerelateerd aan de hack bij BitFinex in 2016, waarbij circa 120.000 bitcoins werden gestolen. De waarde van deze bitcoins was op het moment van arrestatie meer dan $4 miljard.
Morgan heeft schuld bekend en riskeert een gevangenisstraf van vijf jaar, aangevuld met een verwachte boete van $250.000. Haar veroordeling staat gepland voor 8 november 2024.
Fraudezaak van $6 miljard in BTC
Een laatste opmerkelijke zaak betreft Jian Wen, schuldig bevonden aan het witwassen van bitcoins. Zij werd veroordeeld tot zes jaar en acht maanden gevangenisstraf. In 2018 nam de politie meer dan $2,2 miljard aan bitcoins in beslag wegens verdenking van fraude.
Wen zou de opbrengsten hebben witgewassen door bitcoins om te zetten in contanten, waarmee zij luxe goederen aanschafte. Ondanks haar betrokkenheid, beweert ze onschuldig te zijn, en dat ze de bitcoin-wallet namens haar werkgever beheerde. Ze hield vol niet op de hoogte te zijn van de illegale herkomst van de fondsen, en handelde volgens haar enkel voor het welzijn van haar kind.
Wij streven ernaar je te voorzien van de meest recente ontwikkelingen in de cryptowereld. Blijf ons volgen via Google News voor gratis updates en verzeker jezelf van de laatste nieuwsfeiten.
